证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2025-083
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（以下简称“《募集说明书》”）及《帝欧家居集团股份有限公司可转换公司债
券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持
有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或
债券持有人代理人）同意方为有效。
的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》及《债
券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全
体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 23 日召开
了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次债券持有人
会议的议案》，董事会定于 2025 年 8 月 8 日召开公司 2025 年第一次债券持有人
会议。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
第二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次债券持有人会议的议案》。本
次债券持有人会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》《债券持有人会议规则》的规定。
现场会议时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 15:00
采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，
不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至债权登记日（2025 年 8 月 4 日）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的“帝欧转债”的债券持有人。全体债券持
有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决；该代
理人不必是本公司债券持有人。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
座 16 层公司会议室
二、会议审议事项
以上提案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2025
年 7 月 24 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记事项
（1）债券持有人为法人：由法定代表人出席的，持法定代表人本人身份证、
企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本期
未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授
权委托书（样式参见附件一，下同）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件
（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。
（2）债券持有人为非法人单位：由负责人出席的，持负责人本人身份证、
营业执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的
证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人
出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人
身份证复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书、持有本期未
偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。
（3）债券持有人为自然人：由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿
还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托
人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件。
（4）债券持有人及债券持有人代理人可以通过信函、邮件或亲自送达方式
办理登记，债券持有人及债券持有人代理人须填写《债券持有人会议参会登记表》
（样式参见附件二），与前述登记文件一并送至公司证券部，以便登记确认。
（5）本次会议不接受电话登记。
成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 16 层帝欧
家居证券部。
之前送达（以公司签收时间为准）公司证券部，信封或邮件请注明“债券持有人
会议”字样。收件地址及邮箱地址参见本通知“五、会议联系方式”。
四、会议表决程序和效力
债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应自债权登记日次日 2025 年 8
月 5 日起至 2025 年 8 月 7 日下午 16:30 前将表决票（样式参见附件三）通过邮
寄、现场递交或以扫描件形式通过电子邮件方式送达（以公司签收时间为准）公
司证券部或公司指定邮箱 monarch-zq@monarch-sw.com。以电子邮件方式送达后，
需将相关原件在会议召开后 5 个工作日内邮寄到公司证券部，收件地址及邮箱参
见本通知“五、会议联系方式”。
对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应
计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票
结果。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
决权。
债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》及《债
券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全
体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
并负责执行会议决议。
五、会议联系方式
会议咨询：帝欧家居证券部
联系人：罗雪
联系电话：028-67996113
传真：028-67996197
电子邮箱：monarch-zq@monarch-sw.com
地址：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 16
层帝欧家居证券部。
六、其他事项
券持有人代理人食宿、交通费用自理。
理出席登记的，不能行使表决权。
七、备查文件
附件一：授权委托书
附件二：债券持有人会议参会登记表
附件三：表决票
特此公告。
帝欧家居集团股份有限公司
董事会
附件一：
授权委托书
致：帝欧家居集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表委托人出席帝欧家居集团股份有限公司
授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如果
没有作出指示，受托人有权按照自己的意思表决。
委托人名称：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有债券数量（张）：
委托人证券账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号：
对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填
上“√”号）：
本次债券持有人会议提案表决意见
该列打勾 表决意见
提案编
提案名称 的栏目可
码
以投票 同意 反对 弃权
关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永
久补充流动资金的议案
委托人签名（法人加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次债券持有人会议结束止。
附件二
帝欧家居集团股份有限公司
债券持有人姓名/
法人名称
债券持有人联系
地址
身份证号/营业执
照号码
持有债券张数
债券持有人账号
（张）
出席会议人员姓
是否委托
名
代理人姓名 代理人身份证号
参会形式 联系电话
债券持有人签字
（法人盖章）
注：参会形式为“现场”或“通讯”，参会登记表电子邮件或复印件有效。
附件三
帝欧家居集团股份有限公司
债券持有人或其代理人：
所持有表决权债券面额： 元
本人/本单位已经按照《帝欧家居集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次债券持
有人会议的通知》对会议有关议案进行了审议，本人/本单位对议案表决如下：
该列打勾 表决意见
提案编
提案名称 的栏目可
码 同意 反对 弃权
以投票
关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永
久补充流动资金的议案
备注：
能选择一项，多选视为无效；未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的
表决结果应计为废票，不计入投票结果；未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入
投票结果；在规定的时间内未提交表决票的视为弃权。
决的以第一次投票结果为准。
债券持有人（签字或盖章）：
法定代表人/代理人（签字）：
持有本次债券张数（面值人民币 100 元为一张）：
债券持有人证券账号：
签署日期： 年 月 日
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